Stark finansiell kompetens för nästa fas
Pontus Andersson tillträdde rollen som interim CFO den 20 april 2026. Han har tidigare erfarenhet från noterad miljö samt haft CFO-roller på Nelly och Lyko. Sedan han anslöt till Soltech har fokus legat på att stärka koncernens finansiella struktur, kassaflöde och uppföljning som en del av bolagets pågående arbete att skapa en stabil plattform.

”Jag är mycket glad över att Pontus har valt att fortsätta sin resa inom Soltech i rollen som permanent CFO. Han har snabbt kommit in i verksamheten och visat den kompetens, erfarenhet och det ledarskap som krävs för att stödja koncernens fortsatta utveckling med ett tydligt fokus på finansiell disciplin. Pontus är en viktig del av vårt fortsatta arbete som krävs för att stödja koncernens fortsatta utveckling”, Leif Göransson, interim CEO.

Genom tillsvidareanställningen säkerställs kontinuitet i det finansiella ledarskapet när Soltech fortsätter arbetet med att stärka lönsamheten och skapa långsiktigt aktieägarvärde.

”Jag ser fram emot att fortsätta mitt arbete inom Soltech och är glad över förtroendet att få axla rollen som CFO på permanent basis. Soltech har stor potential och vi har påbörjat ett viktigt arbete med att skapa en stabil plattform för ökad framtida lönsamhet i koncernen. Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla verksamheten, stärka den finansiella styrningen och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare, Pontus Andersson.”
 
För mer information, vänligen kontakta:
Leif Göransson, interim CEO Soltech Energy

VD-KOMMENTAR

Det andra kvartalet har likt det första präglats av ett intensivt förändrings- och omställningsarbete inom Soltechkoncernen. Under kvartalet har arbetet tydligt och målmedvetet haft fokus på att förbättra kassaflödet, stärka lönsamheten och etablera en långsiktigt stabil plattform för framtida tillväxt. Som en följd av de åtgärder som vidtagits ser vi nu lönsamhetsförbättringar i den underliggande verksamheten, inte minst inom tak, elteknik och fasad. Vi ser även att koncernens nettoomsättning ökade med 28 procent i kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år vilket är positivt. Omstruktureringskostnader på koncernnivå påverkar dock resultatet negativt i kvartalet.

Samtidigt som det är glädjande att se att de strategiska åtgärderna stegvis börjar ge resultat fortsätter det målmedvetna arbetet i oförändrad takt. Under kvartalet har vi genomfört lönsamhetsdrivande åtgärder, kostnadsbesparingar och organisatoriska förändringar. Stor vikt har även lagts vid att noggrant selektera vilka projekt vi tar oss an för att säkerställa att vi tar rätt affärer med rätt lönsamhet.

Nordisk expansion, fasadentreprenad och ramavtal
Under kvartalet har Soltechs bolag både vunnit strategiskt viktiga affärer och vårdat långsiktiga kundrelationer. En affär inom affärsområde fasad som stuckit ut lite särskilt är Essa Glas & Aluminiums fasadprojekt för Zengun och fastighetsbolaget Wallenstam. Sergelskrapan i centrala Stockholm ska renoveras och Essa har fått i uppdrag att projektera, tillverka och installera en bronsskimrande aluminiumfasad på totalt 5 240 kvm som kommer att forma fastighetens yttre. Ett projekt som är en fjäder i hatten och vi är stolta över att få bidra till att forma stadsbilden kring Sergels torg.

Även Soltech Energy Solutions nordiska expansion har fortsatt i det andra kvartalet genom flera större avtal. Bland annat genom drift- och underhållsavtalet i Danmark där bolaget nu ansvarar för löpande drift, optimering och teknisk övervakning av två batteriparker om hela 132 MWh för Copenhagen Energy. Soltech har även gjort sitt inträde på den finska och norska marknaden genom att teckna avtal för projektering och byggnation av flera större batteriparker.

Inom affärsområde tak samt elteknik har flera större ramavtal tecknats under kvartalet. Bland annat ska Soltech hjälpa Svenska Bostäder med utbyggnad av laddinfrastruktur och takbolaget NP Gruppen ska i sin tur bistå fastighetsbolaget SISAB med omfattande takentreprenad och takskötsel under flera år framöver. Att Soltechkoncernens olika verksamhetsområden fortsätter att teckna långsiktiga ramavtal vittnar om ett stort förtroende för bolagens långsiktighet, kvalitet och leveransförmåga.

Arbetet fortgår i oförändrad takt
Trots att mycket arbete kvarstår ser jag på framtiden med tillförsikt. Vi har fullt fokus på att fortsätta att skapa stabilitet, stärka koncernens finansiella position, förbättra lönsamheten och etablera en långsiktig stabil plattform för framtida tillväxt.

Leif Göransson
Interim vd
Soltech Energy

KVARTAL 2: 1 APRIL – 30 JUNI

• Nettoomsättningen uppgick till 435,6 (340,7) MSEK. Koncernens tillväxt uppgick till 28 (-36) %.
• EBITDA uppgick till -24,8 (-18,7) MSEK. EBITDA-marginal uppgick till -5,7 (-5,5) %.
• EBITDA har under kvartalet påverkats negativt av omstrukturering på koncernnivå samt lösen av ett tidigare incitamentsprogram om 20,0 MSEK. Justerat för dessa poster uppgår EBITDA till -4,8 MSEK.
• EBITA uppgick till -35,8 (-32,6) MSEK. EBITA-marginal uppgick till -8,2 (-9,6) %.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -45,0 (-43,8) MSEK.
• Perioden kassaflöde uppgick till -33,3 (-5,3) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,43) SEK

DELÅRSPERIOD: 1 JANUARI – 30 JUNI

• Nettoomsättningen uppgick till 757,2 (738,1) MSEK. Koncernens tillväxt uppgick till 3 (-23) %.
• EBITDA uppgick till -60,7 (-20,2) MSEK. EBITDA-marginal uppgick till -8,0 (-2,7) %.
• EBITDA har under perioden påverkats negativt av omstrukturering på koncernnivå samt lösen av ett tidigare incitamentsprogram om 20,0 MSEK. Justerat för dessa poster uppgår EBITDA till -40,7 MSEK.
• EBITA uppgick till -84,3 (-48,2) MSEK. EBITA-marginal uppgick till -11,1 (-6,5) %.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -111,8 (-79,9) MSEK.
• Periodens kassaflöde uppgick till -163,6 (-117,0) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,43) SEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

• Soltech Energy Solutions gör inträde på den finska marknaden genom att teckna sin första batteriaffär i landet, ett projekt med ett ordervärde om cirka 125 MSEK. Affären omfattar projektering och byggnation av en större batteripark med tillhörande installation av transformatorer, mellanspänningsställverk och därefter driftsättning. Byggstart sker under våren med planerad driftsättning under 2027.

• NP Gruppen tecknar nytt ramavtal med det kommunala fastighetsbolaget SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB). Ramavtalet löper över fyra år och omfattar takentreprenader, takservice och löpande takskötsel på SISAB:s förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholms stad och har ett uppskattat värde om cirka 60–80 MSEK.
• Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB utser Leif Göransson till interim vd samt Pontus Andersson som interim ekonomichef. Utnämningarna är en del av en avgörande satsning på att bygga en plattform för långsiktig lönsam tillväxt.

• Essa Glas & Aluminium får uppdrag av Zengun att konstruera och uppföra en elementfasad till fastighetsbolaget Wallenstams fastighet Sergelskrapan (Hötorgshus 5) i centrala Stockholm. Uppdraget omfattar en aluminiumfasad på totalt 5 240 kvm, glaspartier och solskydd. Särskilt viktigt i projektet är att fasaden möter de högt ställda kraven på arkitektonisk utformning, kulör, hållbarhet och energieffektivitet. Projektet startar under våren 2026 och väntas färdigställas under 2027.

Väsentliga händelser efter kvartalet

• Bolaget har kommunicerat en kommande företrädesemission om 99 MSEK som är fullt garanterad av Nordic Capital och föremål för godkännande på extra bolagsstämma. Förutsatt genomförande av företrädesemissionen har bolagets huvudsakliga kreditgivare medgivit vissa likviditetsförstärkningar samt förlängning av befintliga krediter till slutet av december 2028.

Kvartalsrapporten samt övriga finansiella rapporter finns att tillgå på: https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/

Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska:

1. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 september 2026 och, om aktierna är förvaltarregistrerade, tillse att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 23 september 2026 (se mer under rubriken ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
2. dels anmäla sitt deltagande till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan om deltagande” senast den 23 september 2026.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget antingen per e-post till info@soltechenergy.com eller per post till Soltech Energy Sweden AB (publ), “Extra bolagsstämma”, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm. I anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som inte önskar delta vid stämman personligen kan utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid den extra bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Soltech Energy Sweden AB (publ), “Extra bolagsstämma”, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm senast den 23 september 2026. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.soltechenergy.com) och sänds till de aktieägare som begär det.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman. Sådan registrering (s.k. rösträttsregistrering), som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast den 23 september 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 23 september 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
8. Beslut om godkännande emissionsgarantiersättning till Artim Balance BidCo AB
9. Beslut om riktad ersättningsemission av aktier till Artim Balance BidCo AB
10. Beslut om godkännande av ersättningskomponenter enligt brygglåneavtal med Artim Balance BidCo AB
11. Beslut om sänkning av gränserna för aktiekapital i bolagsordningen och om minskning av aktiekapitalet
12. Beslut enligt styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2026A innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028A för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bolaget och dess dotterbolag
13. Beslut enligt aktieägares förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2026B innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028B för vissa styrelseledamöter i Bolaget
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att aktiekapitalet i bolagsordningen ändras från att vara lägst 31 250 000 kronor och högst 125 000 000 kronor till att vara lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor samt att antalet aktier i bolagsordningen ändras från att vara lägst 625 000 000 och högst 2 500 000 000 stycken till att vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000 stycken.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande svenskspråkiga lydelse:

”Aktiekapitalet ska vara lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.”

Bolagsordningens § 5 får därmed följande svenskspråkiga lydelse:

”Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 000 stycken och högst 12 000 000 000 stycken.”

Beslutet ska vara villkorat av att stämman beslutar om företrädesemissionen enligt punkt 7 nedan.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om emission av nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen på följande villkor.

1. Bolaget ska emittera högst 1 984 190 890 nya aktier.
2. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 99 209 544,50 kronor.
3. Teckningskursen för en aktie uppgår till 0,05 kronor. Betalning ska ske kontant.
4. Aktieägarna har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier i Bolaget de äger på avstämningsdagen den 1 oktober 2026. För en (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Vidare erbjuds aktieägare och andra investerare möjligheten att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (det vill säga utan företrädesrätt).
5. Teckning av aktier ska ske från och med den 5 oktober 2026 till och med den 19 oktober 2026. Styrelsen äger rätt att senarelägga eller förlänga tiden för teckning.
6. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter (det vill säga utan företrädesrätt), varvid tilldelning ska ske i följande ordning:
   1. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oaktat om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen i Företrädesemissionen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
   2. i andra hand till de som tecknat aktier utan teckningsrätter, och vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet aktier anmälda för sådan teckning i anmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
   3. i tredje hand till Artim Balance BidCo AB, i egenskap av emissionsgarant i enlighet med de villkor som framgår av garantiåtagandet.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för betalning. Det erinras om styrelsens rätt att medge kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
8. Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen till investerare avseende teckning av aktier på annat sätt än med stöd av företrädesrätt, exempelvis till följd av infriande av garantiåtagande som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, som skulle medföra att investeraren förfogar över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen (”FDI-aktier”) ska, om investeraren så begär, vara villkorad av att beslut erhålls från Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och om tillämpligt motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion, om att godkänna investeringen eller lämna anmälan därom utan åtgärd. Tecknade FDI-aktier ska betalas senast tre bankdagar efter att tilldelningen av FDI-aktier har blivit ovillkorad och slutgiltig. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för betalning för FDI-aktier.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
10. Verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnade ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga vid registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Dokument enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Emissionsbeslutet är villkorat av att (i) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman, (ii) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance BidCo AB, (iii) bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 ovan, (iv) bolagsstämman godkänner emissionsgarantiersättningen till Artim Balance BidCo AB enligt punkt 8 nedan, och (v) bolagsstämman beslutar om ersättningsemission av aktier enligt punkt 9 nedan.

Se mer information om villkor och tillämpliga majoritetskrav med anledning av den budpliktsdispens som Artim Balance BidCo AB erhållit under rubriken ”Övrigt om budpliktsdispens” nedan.

Punkt 8: Beslut om godkännande av emissionsgarantiersättning till Artim Balance BidCo AB
Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna den emissionsgarantiersättning som följer av det emissionsgarantiåtagande som ingåtts mellan Bolaget och Bolagets största aktieägare, Artim Balance BidCo AB, org.nr 559458-8914 (”Artim Balance”).

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt de så kallade närståendetransaktionsreglerna (Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25) underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25.

Artim Balance har, genom avtal med Bolaget ingånget den 26 augusti 2026, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel och har därutöver lämnat ett emissionsgarantiåtagande för den återstående delen av den företrädesemission av aktier som Bolagets styrelse beslutat om den 27 augusti 2026 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är således fullt garanterad. Som ersättning för emissionsgarantiåtagandet erhåller Artim Balance en ersättning motsvarande 6 298 410 kronor, vilket motsvarar 10 procent av det garanterade emissionsbeloppet. Emissionsgarantiersättningen utgår oavsett om och i vilken utsträckning emissionsgarantiåtagandet tas i anspråk. Ersättningen till Artim Balance erläggs i form av nyemitterade aktier i Bolaget till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, vilka emitteras genom den ersättningsemission av aktier till Artim Balance som separat föreslagits av Bolagets styrelse. Ingen ersättning kommer att utgå för Artim Balances åtagande att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Styrelsen bedömer att emissionsgarantiersättningens villkor är marknadsmässiga och att emissionsgarantiåtagandet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Mot bakgrund av att Artim Balances aktieägande i Bolaget motsvarar cirka 36,5 procent bedöms Artim Balance vara närstående till Bolaget enligt närståendetransaktionsreglerna som följer av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. Enligt närståendetransaktionsreglerna ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Emissionsgarantiersättningen är bland annat villkorad av godkännande från bolagsstämman då den, med beaktande av dess värde, anses utgöra en väsentlig transaktion med närstående i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner emissionsgarantiersättningen till Artim Balance enligt emissionsgarantiåtagandet.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av emissionsgarantiersättning till Artim Balance erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance.

Punkt 9: Beslut om riktad ersättningsemission av aktier till Artim Balance BidCo AB
Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad ersättningsemission av nya aktier till Artim Balance BidCo AB, org. nr 559458-8914 (”Artim Balance”), på följande villkor (”Ersättningsemissionen”).

1. Bolaget ska emittera högst 125 968 200 nya aktier.
2. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 6 298 410 kronor.
3. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Artim Balance. Skälet till detta och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Bolagets styrelse bedömer det som nödvändigt att Bolagets företrädesemission, som Bolagets styrelse har beslutat om i samband med detta förslag, fulltecknas och genomförs på ett kostnadseffektivt sätt. Av det skälet har Artim Balance ingått ett emissionsgarantiavtal med Bolaget enligt vilket Artim Balances emissionsgarantiersättning ska utgå genom nyemitterade aktier i Bolaget under förutsättning av bolagsstämmans beslut därom. Ersättningsemissionen genomförs därför för att uppfylla Bolagets åtaganden enligt emissionsgarantiavtalet. Ersättningen för Artim Balances garantiåtagande har fastställts baserat på förhandling mellan Bolaget och Artim Balance på armlängds avstånd och bedöms därför vara marknadsmässig.
4. Teckningskursen för en aktie uppgår till 0,05 kronor och motsvarar teckningskursen i den ovan nämnda företrädesemissionen. Teckningskursen har av styrelsen bedömts vara marknadsmässig. Betalning ska ske kontant. Det erinras om styrelsens rätt att medge kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
5. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista. Teckning och betalning ska ske inom 10 bankdagar efter det att teckningsperioden i den ovan nämnda företrädesemissionen har slutförts. Styrelsen äger rätt att senarelägga eller förlänga tiden för teckning och tidpunkten för betalning.
6. Teckning av aktier i Ersättningsemissionen som skulle medföra att Artim Balance förfogar över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget efter Ersättningsemissionen (”FDI-aktier”) ska, om Artim Balance så begär, vara villkorad av att beslut erhålls från Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och om tillämpligt motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion, om att godkänna investeringen eller lämna anmälan därom utan åtgärd. Med avvikelse från punkt 5 ovan ska tecknade FDI-aktier betalas senast tre bankdagar efter att teckningen av FDI-aktier har blivit ovillkorad och slutgiltig. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för betalning för FDI-aktier.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnade ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga vid registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Dokument enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Emissionsbeslutet ska vara villkorat av att (i) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, (ii) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance, (iii) bolagsstämman godkänner företrädesemissionen enligt punkt 7 ovan, och (iv) bolagsstämman godkänner emissionsgarantiersättningen till Artim Balance enligt punkten 8 ovan.

Se mer information om villkor och tillämpliga majoritetskrav med anledning av den budpliktsdispens som Artim Balance BidCo AB erhållit under rubriken ”Övrigt om budpliktsdispens” nedan.

Punkt 10: Beslut om godkännande av ersättningskomponenter enligt brygglåneavtal med Artim Balance BidCo AB
Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna uppläggningsavgiften och ränteersättningen (tillsammans ”Ersättningskomponenterna”) enligt ett brygglåneavtal (”Brygglåneavtalet”) mellan Bolaget och Bolagets största aktieägare, Artim Balance BidCo AB, org.nr 559458-8914 (”Artim Balance”).

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt de så kallade närståendetransaktionsreglerna (Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25) underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25.

För att tillgodose Bolagets likviditetsbehov till dess att den företrädesemission av aktier som Bolagets styrelse beslutat om den 27 augusti 2026 (”Företrädesemissionen”) är genomförd, har Bolaget den 26 augusti 2026 ingått Brygglåneavtalet om ett maximalt lånebelopp om 50 000 000 kronor som kan påkallas av Bolaget i trancher om 5 000 000 kronor, med Artim Balance som långivare. Brygglånet har en uppläggningsavgift om 250 000 kr och löper med en årlig ränta på påkallad(e) tranch(er) om 6 procent. Brygglånet inklusive uppläggningsavgift och upplupen ränta avses återbetalas av Bolaget efter erhållande av emissionslikviden i Företrädesemissionen, eller, om Artim Balance begär det, genom att Artim Balance kvittar sina fordringar enligt Brygglåneavtalet mot skyldigheten att erlägga emissionslikvid för aktier i Företrädesemissionen. Under alla omständigheter ska brygglånet återbetalas senast den 16 november 2026. Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att Brygglåneavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Mot bakgrund av att Artim Balances aktieägande i Bolaget motsvarar cirka 36,5 procent bedöms Artim Balance vara närstående till Bolaget enligt närståendetransaktionsreglerna som följer av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. Enligt närståendetransaktionsreglerna ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Ersättningskomponenterna är bland annat villkorade av godkännande från bolagsstämman då Bolagets betalning av Ersättningskomponenterna, med beaktande av dess värde, anses utgöra en väsentlig transaktion med närstående i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. För det fall bolagsstämman inte godkänner (i) Företrädesemissionen, (ii) den emissionsgarantiersättning till Artim Balance som Bolagets styrelse har föreslagit för beslut av bolagsstämman, och (iii) den ersättningsemission av aktier till Artim Balance som Bolagets styrelse har föreslagit för beslut av bolagsstämman, kommer lånebelopp enligt Brygglåneavtalet att förfalla till omedelbar återbetalning.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Ersättningskomponenterna enligt Brygglåneavtalet.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av Ersättningskomponenterna enligt Brygglåneavtalet erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance.

Punkt 11: Beslut om sänkning av gränserna för aktiekapital i bolagsordningen och om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår följande för att åstadkomma en lämplig kapitalstruktur och flexibilitet efter genomförandet av de aktieemissioner som Bolagets styrelse har beslutat och föreslagit i samband med detta förslag.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital i bolagsordningen enligt följande, i syfte att möjliggöra genomförandet av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet enligt nedan:

Det föreslås att aktiekapitalet i bolagsordningen ändras från att vara lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor (enligt den bolagsordning som Bolagets styrelse har föreslagit för beslut av bolagsstämman enligt tidigare separat förslag) till att vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande svenskspråkiga lydelse:

”Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.”

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 168 214 697,833 kronor, dock högst ett sådant lägre belopp som erfordras för att Bolagets aktiekapital ska uppgå till det lägsta tillåtna aktiekapitalet enligt Bolagets bolagsordning enligt detta förslag. Under antagande om fullteckning i den företrädesemission och den ersättningsemission som Bolagets styrelse har beslutat och föreslagit i samband med detta förslag, kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 171 647 650,85 kronor och styrelsens förslag enligt denna punkt innebära att Bolagets aktiekapital minskar till lägst 3 432 953,017 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningen genomförs i syfte att minska aktiernas kvotvärde och minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Styrelsen bemyndigas att fastställa och för registrering anmäla ett slutligt minskningsbelopp som medför ett jämnt kvotvärde för Bolagets aktier. Minskningen förutsätter godkännande från Bolagsverket eller allmän domstol enligt 20 kap. 23 § aktiebolagslagen.

Beslutet ska vara villkorat av att stämman beslutar (i) om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 ovan, (ii) om att godkänna företrädesemissionen enligt punkt 7 ovan, och (iii) om ersättningsemission av aktier enligt punkt 9 ovan.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag om sänkning av gränserna för aktiekapital i bolagsordningen och om minskning av aktiekapitalet erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Punkt 12: Beslut enligt styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2026A innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028A för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bolaget och dess dotterbolag

Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2026A”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bolaget och dess dotterbolag (”Soltech”) i enlighet med nedan. Syftet med LTI 2026A, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos strategiskt viktiga ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Soltech.

Emission av teckningsoptioner 2026/2028A

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 222 100 000 teckningsoptioner, benämnda teckningsoptioner 2026/2028A, till följd varav Bolagets aktiekapital vid framtida utnyttjande av teckningsoptionerna kan komma att öka med högst 11 105 000 kronor (baserat på nuvarande kvotvärde per aktie om 5 öre och före eventuell omräkning av teckningsoptionerna). Baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,1 öre efter genomförd minskning av aktiekapital såsom har föreslagits av Bolagets styrelse vid tidpunkten för detta förslag, kan Bolagets aktiekapital vid framtida utnyttjande av teckningsoptionerna komma att öka med högst 222 100 kronor (före eventuell omräkning av teckningsoptionerna).

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget självt, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt nedan. Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 30 november 2026. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 16 december 2028 till och med den 31 december 2028 till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 130 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 november 2026 till och med den 13 november 2026 varvid avrundning ska ske till närmast heltal öre (0,5 öre ska avrundas nedåt).

Det föreslagna incitamentsprogrammet har en löptid understigande tre år. Skälen för att incitamentsprogrammet understiger tre år är främst att (i) ett kortare incitamentsprogram medför att Bolaget på konkurrensmässiga villkor kan bibehålla anställda med lägre belastning på Bolagets likviditet, (ii) Bolaget har genomfört en personalneddragning samtidigt som det på kort och medellång sikt står inför viktiga affärsrelaterade milstolpar, (iii) styrelsen anser att kvarstående personalstyrka är kritisk för att framgångsrikt kunna exekvera på Bolagets plan och leverera sina affärsmässiga milstolpar, (iv) Bolaget i rådande marknadsläge och ansträngda situation vill incentivera och motivera anställda som är väsentliga för Bolagets utveckling och (v) säkerställa marknadsmässig ersättning för dessa anställda.

Enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, vissa emissioner av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. I samband med detta förslag har Bolagets styrelse beslutat om en företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Ingen omräkning ska ske för den föreslagna företrädesemissionen. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas eller senareläggas i vissa fall.

De fullständiga villkoren för teckningsoptioner 2026/2028A framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan.

Överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028A

Styrelsen föreslår att Soltech ska förfoga över teckningsoptioner 2026/2028A enligt följande.

Bolaget ska överlåta högst 222 100 000 teckningsoptioner 2026/2028A till deltagare i LTI 2026A. Sådana överlåtelser får endast ske till och med den 30 juni 2027. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. Marknadsvärdet ska beräknas av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag enligt Black & Scholes värderingsmodell.

LTI 2026A omfattar överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028A till högst 19 personer inom Soltech. Överlåtelse får endast ske till personer tillhörande nedanstående kategorier, baserade på personernas roll inom Soltech, och inom de ramar som anges för respektive kategori.

Kategori A – Bolagets VD, utgörande en person, kan komma att erbjudas att förvärva högst 46 300 000 teckningsoptioner;

Kategori B – Bolagets CFO, bestående av en person, kan komma att erbjudas att förvärva högst 29 400 000 teckningsoptioner;

Kategori C – Bolagets COO, bestående av en person, kan komma att erbjudas att förvärva högst 23 200 000 teckningsoptioner;

Kategori D – Övriga nyckelpersoner i Soltech, bestående av högst 16 personer, kan tillsammans förvärva högst 123 200 000 teckningsoptioner, varvid envar nyckelperson kan komma att erbjudas att förvärva högst 7 700 000 teckningsoptioner.

Eventuella överblivna, ej överlåtna eller återköpta teckningsoptioner får behållas av Soltech eller makuleras enligt beslut av Bolagets styrelse.

Förutsättningar för rätt att delta i LTI 2026A och förvärva teckningsoptioner är (i) att deltagaren vid tidpunkten för förvärvet är anställd inom Soltech och varken själv sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning, (ii) att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske och att det, enligt styrelsens bedömning, kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser, samt (iii) att deltagaren och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har ingått av Bolaget anvisat överlåtelse- och innehavaravtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, bl.a. ska ha rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren/bolaget om deltagarens anställning i Soltech upphör, om deltagaren önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna samt i vissa andra situationer.

Styrelsen ska kunna göra anpassningar av villkoren i enskilda avtal med deltagare som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala arbets- eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden, marknadspraxis eller marknadsförutsättningar, såsom kontantavräkning i stället för överlåtelse av teckningsoptioner till deltagaren. Styrelsen kan i enskilda fall besluta om att förvärv av teckningsoptioner kan ske av en juridisk person som kontrolleras av en deltagare.

Kostnader

Eftersom överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028A till deltagare i LTI 2026A ska ske till ett pris som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, görs bedömningen att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Soltech i samband med emissionen och överlåtelser av teckningsoptioner 2026/2028A. Soltech har inga andra kostnader för LTI 2026A än administrativa kostnader avseende rådgivare och liknande i samband med utformning, värdering, framtagande av dokumentation och beslutsfattande.

Utspädning av antalet aktier och röster

Bolaget har för närvarande totalt 1 322 793 927 utgivna aktier och röster. Baserat på nuvarande antal aktier och röster i Bolaget medför LTI 2026A, vid emission och utnyttjande av samtliga 222 100 000 teckningsoptioner 2026/2028A, en utspädning motsvarande cirka 14,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. I samband med detta förslag har Bolagets styrelse beslutat om en företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, samt föreslagit en riktad ersättningsemission av aktier till Artim Balance BidCo AB i egenskap av garant i företrädesemission. Baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter dessa emissioner, förutsatt att emissionerna fulltecknas, medför LTI 2026A, vid emission och utnyttjande av samtliga 222 100 000 teckningsoptioner 2026/2028A, en utspädning motsvarande cirka 6,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Justeringsbemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beredning av förslaget

Styrelsens förslag om LTI 2026A enligt ovan har utarbetats av styrelsen med stöd av externa rådgivare och behandlats av styrelsen i augusti 2026 samt fastställts vid styrelsemöte den 27 augusti 2026. Dokument enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Det aktierelaterade incitamentsprogram som beskrivs i not 6 i Bolagets årsredovisning för 2025 har löpt ut.

Villkor för beslutets giltighet

Bolagsstämmans beslut om LTI 2026A enligt detta förslag ska vara villkorat av att bolagsstämman godkänner den företrädesemission av aktier som Bolagets styrelse beslutat om i samband med detta förslag och att företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket.

Beslutsmajoritet

Beslut om antagande av styrelsens förslag kräver för dess giltighet att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13: Beslut enligt aktieägares förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2026B innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028B för vissa styrelseledamöter i Bolaget

Artim Balance BidCo AB (”Aktieägaren”), största aktieägare i Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”), föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2026B”) för vissa styrelseledamöter i Bolaget i enlighet med nedan. Syftet med LTI 2026B, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos Bolagets styrelseledamöter.

Emission av teckningsoptioner 2026/2028B

Aktieägaren föreslår att Bolaget ska emittera högst 86 400 000 teckningsoptioner, benämnda teckningsoptioner 2026/2028B, till följd varav Bolagets aktiekapital vid framtida utnyttjande av teckningsoptionerna kan komma att öka med högst 4 320 000 kronor (baserat på nuvarande kvotvärde per aktie om 5 öre och före eventuell omräkning av teckningsoptionerna). Baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,1 öre efter genomförd minskning av aktiekapital såsom har föreslagits av Bolagets styrelse vid tidpunkten för detta förslag, kan Bolagets aktiekapital vid framtida utnyttjande av teckningsoptionerna komma att öka med högst 86 400 kronor (före eventuell omräkning av teckningsoptionerna).

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget självt, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt nedan. Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 30 november 2026. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 16 december 2028 till och med den 31 december 2028 till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 130 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 november 2026 till och med den 13 november 2026 varvid avrundning ska ske till närmast heltal öre (0,5 öre ska avrundas nedåt).

Det föreslagna incitamentsprogrammet har en löptid understigande tre år. Skälen för att incitamentsprogrammet understiger tre år är främst att (i) Bolaget på kort och medellång sikt står inför viktiga affärsrelaterade milstolpar, (ii) Aktieägaren anser att bibehållandet av styrelseledamöter är kritiskt för att framgångsrikt kunna exekvera på Bolagets plan och leverera sina affärsmässiga milstolpar och (iii) Bolaget i rådande marknadsläge och ansträngda situation vill incentivera och motivera Bolagets styrelseledamöter.

Enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, vissa emissioner av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. I samband med detta förslag har Bolagets styrelse beslutat om en företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Ingen omräkning ska ske för den föreslagna företrädesemissionen. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas eller senareläggas i vissa fall.

De fullständiga villkoren för teckningsoptioner 2026/2028B framgår av Aktieägarens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan.

Överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028B

Aktieägaren föreslår att Bolaget ska förfoga över teckningsoptioner 2026/2028B enligt följande.

Bolaget ska överlåta högst 86 400 000 teckningsoptioner 2026/2028B till deltagare i LTI 2026B. Sådana överlåtelser får endast ske till och med den 30 juni 2027. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. Marknadsvärdet ska beräknas av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag enligt Black & Scholes värderingsmodell.

LTI 2026B omfattar överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028B till högst 4 personer i Bolagets styrelse. Överlåtelse får endast ske till personer tillhörande nedanstående kategorier, baserade på personernas roll inom Bolagets styrelse, och inom de ramar som anges för respektive kategori.

Kategori A – Styrelsens ordförande, Petteri Saarinen, kan komma att erbjudas att förvärva högst 30 900 000 teckningsoptioner;

Kategori B – Vissa övriga styrelseledamöter, innefattande Ove Anebygd, Joachim Zetterlund och Stefan Ölander, kan tillsammans förvärva högst 55 500 000 teckningsoptioner, varvid envar kan komma att erbjudas att förvärva högst 18 500 000 teckningsoptioner;

Eventuella överblivna, ej överlåtna eller återköpta teckningsoptioner får behållas av Bolaget eller makuleras enligt beslut av Bolagets styrelse.

Förutsättningar för rätt att delta i LTI 2026B och förvärva teckningsoptioner är (i) att deltagaren vid tidpunkten för förvärvet alltjämt innehar uppdraget som styrelseledamot i Bolaget och varken själv har begärt utträde eller blivit entledigad från sitt uppdrag, (ii) att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske och att det kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser, samt (iii) att deltagaren och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har ingått av Bolaget anvisat överlåtelse- och innehavaravtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, bl.a. ska ha rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren/bolaget om deltagarens uppdrag som styrelseledamot i Bolaget upphör, om deltagaren önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna samt i vissa andra situationer.

Styrelsen, exklusive jävig styrelseledamot, ska kunna göra anpassningar av villkoren i enskilda avtal med deltagare som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala arbets- eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden, marknadspraxis eller marknadsförutsättningar, såsom kontantavräkning i stället för överlåtelse av teckningsoptioner till deltagaren. Styrelsen, exklusive jävig styrelseledamot, kan i enskilda fall besluta om att förvärv av teckningsoptioner kan ske av en juridisk person som kontrolleras av en deltagare.

Kostnader

Eftersom överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028B till deltagare i LTI 2026B ska ske till ett pris som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, görs bedömningen att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen och överlåtelser av teckningsoptioner 2026/2028B. Bolaget har inga andra kostnader för LTI 2026B än administrativa kostnader avseende rådgivare och liknande i samband med utformning, värdering, framtagande av dokumentation och beslutsfattande.

Utspädning av antalet aktier och röster

Bolaget har för närvarande totalt 1 322 793 927 utgivna aktier och röster. Baserat på nuvarande antal aktier och röster i Bolaget medför LTI 2026B, vid emission och utnyttjande av samtliga 86 400 000 teckningsoptioner 2026/2028B, en utspädning motsvarande cirka 6,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. I samband med detta förslag har Bolagets styrelse beslutat om en företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, samt föreslagit en riktad ersättningsemission av aktier till Artim Balance BidCo AB i egenskap av garant i företrädesemission. Baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter dessa emissioner, förutsatt att emissionerna fulltecknas, medför LTI 2026B, vid emission och utnyttjande av samtliga 86 400 000 teckningsoptioner 2026/2028B, en utspädning motsvarande cirka 2,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Justeringsbemyndigande

Verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beredning av förslaget

Aktieägarens förslag om LTI 2026B enligt ovan har utarbetats av Aktieägaren med stöd av externa rådgivare. Styrelsen, med undantag för styrelseledamöterna Jacob Langhard och Thomas Mejdell som inte deltar i LTI 2026B, har inte deltagit vid beredningen av förslaget. Dokument enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Det aktierelaterade incitamentsprogram som beskrivs i not 6 i Bolagets årsredovisning för 2025 har löpt ut.

Villkor för beslutets giltighet

Bolagsstämmans beslut om LTI 2026B enligt detta förslag ska vara villkorat av att bolagsstämman godkänner den företrädesemission av aktier som Bolagets styrelse beslutat om i samband med detta förslag och att företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket.

Beslutsmajoritet

Beslut om antagande av Aktieägarens förslag kräver för dess giltighet att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt om budpliktsdispens

Bolagets största aktieägare, Artim Balance BidCo AB (”Artim Balance”), vars aktieägande i Bolaget före Företrädesemissionen motsvarar cirka 36,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna sin företrädesrättsandel i Företrädesemissionen och har även ingått ett emissionsgarantiåtagande att teckna ytterligare aktier i Företrädesemissionen. Om åtagandena skulle infrias fullt ut, och/eller genom att Artim Balance erhåller sin emissionsgarantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget enligt punkt 9 ovan, skulle Artim Balances röstandel i Bolaget öka och därmed resultera i en skyldighet att offentliggöra ett budpliktsbud avseende alla aktier i Bolaget inom fyra veckor därefter, enligt punkten III.1 i Aktiemarknadens Självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar.

Artim Balance har beviljats undantag från budplikt av Aktiemarknadsnämnden för det fall dess aktieägande i Bolaget skulle öka till följd av Artim Balances deltagande i Företrädesemissionen och/eller genom att Artim Balance erhåller sin emissionsgarantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget enligt punkt 9 ovan. Undantaget är villkorat av att (i) aktieägarna som ska besluta om Företrädesemissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Artim Balance högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesrättsandel och erhålla garantiersättning i form av aktier, och (ii) bolagsstämmans beslut om Företrädesemissionen respektive Ersättningsemissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance.

Den maximala andelen av kapitalet och rösterna i Bolaget som Artim Balance kan uppnå om åtagandena infrias fullt ut, och genom att Artim Balance erhåller sin emissionsgarantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget enligt punkt 9 ovan, är cirka 75,5 procent (inklusive Artim Balances nuvarande innehav i Bolaget), vid antagande att ingen annan än Artim Balance tecknar nya aktier i Företrädesemissionen.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 1 322 793 927. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § och 7 kap. 57 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar
Handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen är tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats (www.soltechenergy.com). Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till Soltech Energy Sweden AB (publ), Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm eller per e-post till info@soltechenergy.com. Förslagen enligt punkterna 6–11 ovan är intagna i kallelsen i sin helhet.

Personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

______________________________

Stockholm i augusti 2026
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen

Företrädesemissionen utgör en del av ett bredare initiativ för att stärka Soltechs balansräkning och likviditetsposition. Tillsammans med vissa överenskomna ändringar av Bolagets befintliga finansieringsarrangemang med Norion Bank och Swedbank, vilka förväntas medföra likviditetsfördelar på kort sikt, kommer Företrädesemissionen att ge Bolaget ökad finansiell flexibilitet och en starkare grund för fortsatt värdeskapande och lönsam tillväxt över tid.

Företrädesemissionen i korthet

• Företrädesemissionen omfattar högst 1 984 190 890 nya aktier i Bolaget.
• Teckningskursen har fastställts till 0,05 SEK per ny aktie, vilket medför en total emissionslikvid om cirka 99 MSEK före transaktionskostnader.
• De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Soltech erhåller tre (3) teckningsrätter för varje befintlig aktie.
• Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en ny aktie.
• Teckningsperioden löper från och med 5 oktober 2026 till och med 19 oktober 2026, eller det senare datum som beslutas och offentliggörs av styrelsen.
• Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid Bolagsstämman som förväntas hållas omkring den 29 september 2026.
• Nordic Capital, genom Artim Balance BidCo AB (“Artim Balance”), har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen och har även lämnat garantiåtaganden för den återstående delen av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till fullo av tecknings- och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv, ändringar av finansieringsarrangemang samt användning av emissionslikviden
Under de senaste åren har Soltech byggt upp en diversifierad plattform av bolag inom energilösningar, elinstallationer, tak- och fasadsystem. Koncernen bedriver idag verksamhet genom flera kompletterande affärsområden som betjänar ett brett spektrum av kunder och slutmarknader kopplade till energiomställningen och hållbar samhällsbyggnad.

Även om marknadsförhållandena har varit utmanande inom vissa segment under de senaste åren, särskilt inom solenergi, har Soltech fortsatt att positionera sig för att dra nytta av framtida marknadsmöjligheter. Styrelsen bedömer att Bolaget har en stark grund för lönsam tillväxt över tid.

När Soltech nu går in i nästa utvecklingsfas bedömer styrelsen att det är av vikt att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning och likviditetsreserver. Företrädesemissionen syftar till att ge ökad finansiell flexibilitet, stödja det fortsatta genomförandet av Bolagets strategi samt positionera Soltech för att tillvarata framtida marknadsmöjligheter inom sina affärsområden.

Som en del av denna process har Bolagets befintliga långivare, Norion Bank och Swedbank, kommit överens om att lämna vissa eftergifter samt genomföra vissa ändringar av Bolagets befintliga finansieringsarrangemang, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Bolagsstämman godkänner Företrädesemissionen. Eftergifterna och ändringarna förväntas ge likviditetsförbättringar på kort sikt och innefattar bland annat vissa amorteringslättnader från Swedbank, en räntefacilitet från Norion Bank samt förlängningar av Bolagets befintliga finansieringsarrangemang med Norion Bank och Swedbank till utgången av 2028.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Soltech att tillföras en bruttolikvid om cirka 99 MSEK före transaktionskostnader. Nettolikviden avses i huvudsak användas för att stärka Bolagets likviditetsposition och finansiella flexibilitet.

Tecknings- och garantiåtaganden
Nordic Capital har genom Artim Balance, som är Soltechs största aktieägare, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen och har därutöver lämnat ett garantiåtagande för den återstående delen av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till fullo av tecknings- och garantiåtaganden.

Som ersättning för garantiåtagandet kommer Artim Balance att erhålla en ersättning motsvarande tio (10) procent av det garanterade beloppet. Ersättningen ska erläggas genom nyemission av aktier i Soltech på samma villkor som i Företrädesemissionen (“Ersättningsemissionen”), vilken förutsätter godkännande av Bolagsstämman. De fullständiga villkoren för den föreslagna Ersättningsemissionen kommer att inkluderas i kallelsen till Bolagsstämman, vilken kommer att offentliggöras separat.
Ersättningen till Artim Balance för garantiåtagandet är föremål för godkännande av Bolagsstämman i enlighet med reglerna om närståendetransaktioner i Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25. Ingen ersättning kommer att utgå för Artim Balances teckningsåtagande avseende dess pro rata-andel av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandet och garantiåtagandet är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen för Soltech har idag beslutat, under förutsättning av godkännande från Bolagsstämman, att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 99 MSEK.

Aktieägare som på avstämningsdagen den 1 oktober 2026 är registrerade som aktieägare i Soltech i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller tre (3) teckningsrätter för varje befintlig aktie som innehas. Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie. Därutöver erbjuds investerare möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

De nya aktierna i Soltech emitteras till en teckningskurs om 0,05 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 55,9 procent i förhållande till den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätterna (så kallad TERP-rabatt), baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Soltech-aktien under perioden 13–26 augusti 2026. Courtage utgår inte.

Sista dag för handel i Soltech-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 september 2026. Första dag för handel i Soltech-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 september 2026. Teckningsperioden löper från och med den 5 oktober 2026 till och med den 19 oktober 2026. Styrelsen har rätt att besluta om en förlängning av teckningsperioden. Ett sådant beslut kommer, om det fattas, att offentliggöras genom pressmeddelande så snart som möjligt efter att beslutet har fattats.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning ska ske i följande ordning. I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning pro rata i förhållande till det antal aktier som anmälts för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till Artim Balance i dess egenskap av emissionsgarant i enlighet med villkoren för garantiåtagandet.

Genom Företrädesemissionen kan Soltechs aktiekapital öka med högst 99 209 544,50 SEK, från 66 139 696,35 SEK till högst 165 349 240,85 SEK. Genom Företrädesemissionen tillsammans med den föreslagna Ersättningsemissionen kan Soltechs aktiekapital öka med högst 105 507 954,50 SEK, från 66 139 696,35 SEK till högst 171 647 650,85 SEK.

Genom Företrädesemissionen kan antalet aktier i Bolaget öka med högst 1 984 190 890 aktier, från 1 322 793 927 aktier till högst 3 306 984 817 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 60,0 procent för aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillsammans med den föreslagna Ersättningsemissionen kan antalet aktier i Bolaget öka med högst 2 110 159 090 aktier, från 1 322 793 927 aktier till högst 3 432 953 017 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 61,5 procent för aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Teckningsrätter som inte används för teckning av aktier måste säljas inom den nedan angivna handelsperioden för att inte förfalla utan värde.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
29 september 2026 Extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen
29 september 2026 Sista dag för handel i Soltech-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
30 september 2026 Första dag för handel i Soltech-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
1 oktober 2026 Avstämningsdag för Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
5–14 oktober 2026 Handel med teckningsrätter
5–19 oktober 2026 Teckningsperiod
5–28 oktober 2026 Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
19 oktober 2026 Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
22 oktober 2026 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Dispens från budplikt
Artim Balance har, genom Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2026:28, beviljats dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma genom att Artim Balance deltar i Företrädesemissionen med sin pro rata-andel och eventuellt infriar sitt garantiåtagande, samt genom att teckna aktier i Ersättningsemissionen. Dispensen är villkorad av att (i) aktieägarna i Soltech inför Bolagsstämman informeras om den högsta andel av kapitalet och rösterna som Artim Balance kan erhålla genom deltagande i Företrädesemissionen med sin pro rata-andel och eventuellt infriande av garantiåtagandet samt genom teckning av aktier i Ersättningsemissionen, och (ii) att Företrädesemissionen godkänns av Bolagsstämman med stöd av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid Bolagsstämman företrädda aktierna, exklusive aktier som innehas och företräds av Artim Balance.

Information om den högsta andel av kapitalet och rösterna som Artim Balance kan erhålla genom deltagande i Företrädesemissionen med sin pro rata-andel och eventuellt infriande av garantiåtagandet samt genom teckning av aktier i Ersättningsemissionen kommer att ingå i kallelsen till Bolagsstämman.

Extra bolagsstämma

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av Bolagsstämman, vilken kommer att kallas till separat och förväntas hållas omkring den 29 september 2026.

Artim Balance, som innehar cirka 36,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Soltech, har åtagit sig att rösta för godkännandet av Företrädesemissionen samt ändringarna av gränserna för aktiekapital och antal aktier i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen.

Styrelsen kommer även att föreslå en minskning av aktiekapitalet och relaterad ändring av aktiekapitalgränserna i bolagsordningen, i syfte att skapa en lämplig kapitalstruktur efter genomförandet av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen, med följden att kvotvärdet per aktie minskar från 5 öre per aktie till 0,1 öre per aktie. Fullständig information om förslaget kommer att inkluderas i kallelsen till Bolagsstämman, vilken kommer att offentliggöras separat.

Bryggfinansiering

Artim Balance och Soltech har ingått ett bryggfinansieringsavtal enligt vilket Artim Balance har åtagit sig att tillhandahålla Soltech ett lån om högst 50 MSEK i trancher om 5 MSEK efter påkallande av Bolaget. Artim Balance äger rätt att fullgöra sitt teckningsåtagande och garantiåtagande i Företrädesemissionen genom kvittning av sin fordran avseende återbetalning av bryggfinansieringen. Utbetalt lånebelopp under bryggfinansieringen löper med en årlig ränta om 6 procent och bryggfinansieringen innefattar en uppläggningsavgift till Artim Balance om 250 000 SEK, under förutsättning av godkännande av Bolagsstämman i enlighet med reglerna om närståendetransaktioner i Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Inför Bolagsstämman kommer styrelsen att föreslå införandet av ett nytt aktierelaterat incitamentsprogram, LTI 2026A, för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bolaget och dess dotterbolag, medan Artim Balance kommer att föreslå införandet av ett nytt aktierelaterat incitamentsprogram, LTI 2026B, för vissa styrelseledamöter. Programmen innefattar emission av sammanlagt högst 308 500 000 teckningsoptioner, motsvarande en utspädning vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna om 8,2 procent efter genomförande av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen, vilka överlåts till programdeltagarna till marknadsvärde och syftar till att behålla och öka motivationen hos deltagarna. Fullständiga villkor kommer att framgå av kallelsen till Bolagsstämman och tillhörande handlingar, vilka offentliggörs separat.

Rådgivare

SB1 Markets, filial i Sverige, agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Snellman Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och relaterade transaktioner.

För mer information, vänligen kontakta:

Leif Göransson, tillförordnad VD, Soltech Energy Sweden AB
Mail: leif.goransson@soltechenergy.com

Pontus Andersson, tillförordnad CFO, Soltech Energy Sweden AB
Mail: pontus.andersson@soltechenergy.com

Denna information är sådan information som Soltech Energy Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-08-27 07:30 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande kan vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

Värdepapperen som omnämns häri har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas, säljas, pantsättas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepapperslagstiftning i USA. De värdepapper som avses häri har inte godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller någon regulatorisk myndighet eller någon annan myndighet i USA. Inte heller har någon av de nämnda myndigheterna bedömt eller uttalat sig om värdepapperen eller riktigheten eller fullständigheten av något dokument. Varje påstående om motsatsen är en brottslig handling i USA. Bolaget avser inte att registrera något av de värdepapper som avses häri i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.

Värdepapperen som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller Sydafrika och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller Sydafrika. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen.

Kommunikationen av detta pressmeddelande och eventuella andra relaterade dokument eller material har inte godkänts av en behörig person i enlighet med section 21 i Financial Services and Markets Act 2000. Följaktligen riktas kommunikationen av dokumenten och/eller materialet såsom en finansiell marknadsföringsåtgärd endast till, och får endast ligga till grund för åtgärder av, följande personer i Storbritannien: (i) “professionella investerare”, dvs. personer som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar enligt definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); eller (ii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som avses i artikel 49(2) i Ordern; eller (iii) andra personer till vilka sådan information annars lagligen får kommuniceras enligt Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “Relevanta Personer”). Varje investering eller en investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, personer i Storbritannien som är Relevanta Personer. Den som inte är en Relevant Person ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Ingen av Bolaget eller SB1 Markets, filial i Sverige eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller förordning.

Borlängeföretaget E-Mobility är specialiserat på alla typer av laddinfrastruktur, elinstallationer samt solenergi och hjälper företag, fastighetsägare, privatpersoner och offentliga verksamheter. Genom det nya ramavtalet med Trafikverket har bolaget fått i uppdrag att leverera helhetslösningar som omfattar projektering, elinstallationer, markarbeten, kabelförläggning och anpassningar av befintlig elektrisk infrastruktur.

Utöver laddinfrastrukturen omfattar lösningarna även förberedelser för funktioner såsom lastbalansering, uppkopplade system, betalningslösningar och andra tjänster som möjliggör effektiv drift och användning av anläggningarna. Trafikverket kommer att vid behov avropa ytterligare tjänster och installationer löpande under avtalstiden.

– Det här är ett viktigt besked för oss. Att tilldelas ett ramavtal med Trafikverket är ett kvitto på att våra tjänster är konkurrenskraftiga och kvalitetssäkrade. Trafikverket genomför en betydande satsning på elektrifiering och det är en fjäder i hatten att E-Mobility får förtroendet att bidra till den utvecklingen. Vi ser fram emot att arbeta långsiktigt tillsammans med en viktig samhällsaktör genom att leverera laddlösningar som möter framtidens krav på både prestanda och användarvänlighet, säger Martin Göteson, vd för E-Mobility.

Ramavtalet innebär att Trafikverket kan avropa uppdrag successivt under avtalstiden. Installationerna kommer att genomföras på flera platser runt om i landet i takt med att myndighetens behov av laddinfrastruktur utvecklas.

Genom uppdraget stärker E-Mobility sin position inom laddinfrastruktur och fortsätter att bidra till omställningen mot ett mer elektrifierat transportsystem i Sverige. Bolagets helhetserbjudande, som omfattar allt från planering och projektering till färdig anläggning, möter den växande efterfrågan på resilient och skalbar laddinfrastruktur hos såväl offentliga som privata aktörer.

Takbyrån i Alingsås är ett etablerat takentreprenadbolag med specialistkompetens inom tätskikt, takläggning, takservice och solenergi. Bolaget arbetar med både offentliga och privata beställare och har fokus på kvalitet, säkerhet och långsiktiga kundrelationer.

Det nya ramavtalet för bolaget innebär att Takbyrån kommer att utföra takläggningstjänster på bland annat skolor, förskolor, bostäder och verksamhetslokaler inom Borås Stad. Uppdraget omfattar såväl papptak som PVC-baserade tätskiktssystem samt tillhörande egenkontroller, tätskiktsprotokoll och arbetsmiljöarbete.

Ramavtalet skapar förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och innebär att uppdrag kommer att avropas löpande under avtalsperioden utifrån kommunens behov.

”Det här är ett strategiskt viktig avtal för oss. Borås Stad ställer höga krav på dokumentation, arbetsmiljö, säkerhet och fackmässigt utförande och vi är stolta över att ha fått förtroendet att vara en av kommunens samarbetspartners inom takläggning framöver. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete där vi ska bidra med hållbara och säkra taklösningar för kommunens fastigheter,” säger Andreas Nordström, vd för Takbyrån i Alingsås.

NP Gruppen är ett etablerat tak- och fasadbolag med över 50 års erfarenhet i branschen. Bolagets erbjudande omfattar både tak- och fasadentreprenader, med särskild styrka inom plåtslageri, tätskikt, takmålning samt service och underhåll. De arbetar med alla typer av tak och har ett tydligt fokus på kvalitet, hög kompetens och långsiktiga kundrelationer, ofta inom ramen för ramavtal.

Det aktuella uppdraget för det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder innebär att befintliga gamla takmaterial rivs och taken saneras i sin helhet, inklusive säkerhetshantering av asbest. Därefter utför NP Gruppen omläggning med ny underlagspapp och nytt plåttak. Varje tak omfattar cirka 600 kvadratmeter, med en total takyta om cirka 1 800 kvadratmeter. I uppdraget ingår även ansvar för ansökan om erforderliga tillstånd, ställningsarbeten, etablering samt övriga moment som hör till projektet.

”Det här är ett fint projekt och ett bevis på att vi är en attraktiv leverantör i offentliga upphandlingar. Att vi får förtroendet från Svenska Bostäder visar att vår kompetens inom komplexa totalentreprenader värderas och jag är stolt över våra medarbetare vars arbete och kompetens gör det möjligt för oss att ta uppdrag som detta. Vi ser fram emot att genomföra arbetet i nära samverkan med beställaren,” säger Niklas Hofsten, vd för NP Gruppen.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Soltech samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Val av arvodering, styrelse, revisor och styrelseordförande

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 100 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete, och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

• 300 000 kronor till envar styrelseledamot och 600 000 kronor till styrelseordföranden (detsamma som föregående år).

Det beslutades även att arvode för utskottsarbete ska utgå med följande belopp:

• 40 000 kronor till envar ledamot och 60 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet (detsamma som föregående år), och
• Om styrelsen instiftar andra utskott ska arvode utgå med 40 000 kronor till envar ledamot och 60 000 kronor till utskottets ordförande (detsamma som föregående år).

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Petteri Saarinen, Joachim Zetterlund, Stefan Ölander, Ove Anebygd, Jacob Langhard-Rosencrantz och Thomas Mejdell.

Petteri Saarinen omvaldes till styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor för Bolaget. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att gränserna för antal aktier och aktiekapital i bolagsordningen ändras från lägst 375 000 000 aktier och högst 1 500 000 000 aktier till lägst 625 000 000 aktier och högst 2 500 000 000 aktier, samt att Bolagets aktiekapital ändras från lägst 18 750 000 kronor och högst 75 000 000 kronor till lägst 31 250 000 kronor och högst 125 000 000 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna respektive konvertera aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

För mer information, kontakta:

Leif Göransson, tillförordnad VD, Soltech Energy Sweden AB
Mail: leif.goransson@soltechenergy.com

Pontus Andersson, tillförordnad CFO, Soltech Energy Sweden AB
Mail: pontus.andersson@soltechenergy.com

Soltech Energy Solutions erbjuder helhetslösningar för avancerade energianläggningar som storskaliga batteriparker och solenergianläggningar. Bolagets erbjudande omfattar bland annat projektering, design, byggnation och driftsättning av installationerna. Därefter tecknas ofta långsiktiga drift- och underhållsavtal där Soltech förvaltar och optimerar energitillgångarna för sina kunder.

Uppdraget för Copenhagen Energy innebär långsiktigt drift- och underhållsansvar för batteriparkerna Ringsted och Vemmelevs funktion, tillgänglighet och tekniska prestanda. Det sker genom förebyggande underhåll, realtidsövervakning samt löpande optimering i syfte att säkerställa stabil produktion och skydda installationens långsiktiga värde och lönsamhet.

– Förtroendet att få drift- och underhållsansvaret för några av Danmarks största batteriparker är ett viktigt steg för oss och en fjäder i hatten för Soltech. Det bekräftar också att vårt växande erbjudande inom förvaltning av storskaliga energitillgångar är konkurrenskraftigt, både i Sverige och internationellt. Nu ser vi fram emot att säkerställa optimal drift och lönsamhet för Copenhagen Energys storslagna batteriparker, säger Erik Uddman, Strategic Account Manager, Soltech Energy Solutions.

Danmark har, i likhet med Sverige, en snabbt växande andel el från vind och sol, vilket skapar ökande variationer i både produktion och elpriser. Storskaliga batterilager (BESS) används för att jämna ut dessa svängningar genom att lagra överskottsel när produktionen är hög och leverera den tillbaka till systemet när efterfrågan ökar. I Danmark kan batterianläggningar delta på flera intäktsströmmar, exempelvis genom stödtjänstmarknader och elhandel, vilket gör dem till en viktig del av det moderna elsystemets flexibilitet och stabilitet.

– Soltech Energy Solutions har en stark meritlista inom BESS-projekt i Sverige. Tack vare deras gedigna kompetens inom drift, övervakning och underhåll av BESS-anläggningar valde vi dem som vår partner för våra första BESS-projekt, säger Jasmin Bejdic, vd och medgrundare på Copenhagen Energy.

Under 2025 har koncernen genomfört stora strategiska förändringar med omfattande åtgärder i syfte att stärka Soltechs position för att fortsätta anpassningen av verksamheten till rådande förutsättningar i omvärlden. Huvudsakligt fokus har varit att bygga en lönsam och långsiktigt motståndskraftig koncern utifrån våra fyra affärsområden, med stabilitet i verksamheterna och konkurrenskraftiga lösningar.

Under året har som tidigare nämnts det genomförts en rad lönsamhetsdrivande insatser inom koncernen, organisatoriska förändringar såväl som kostnadsneddragningar. Dessa åtgärder ska stärka vår motståndskraft och förbättra vår position även i ett utmanande marknadsklimat.

För fullständig redovisning av 2025 års räkenskaper hänvisas till bifogad årsredovisning inklusive revisionsberättelse.

Årsredovisningen i sin helhet, jämte revisionsberättelse, finns att även att läsa och ladda ner från Soltech Energy Sweden AB:s webbplats: https://soltechenergy.com/investerare/

Den som önskar att beställa en tryckt årsredovisning är välkommen att göra det via Info@soltechenergy.com