Vd-kommentar:

När vi summerar andra kvartalet kan vi konstatera att vi ser positiva effekter av våra tekniskt
avancerade helhetslösningar och styrkan i att stå på flera ben. Vi är dock fortsatt påverkade av den dämpade efterfrågan på framför allt konsumentmarknaden för solenergi.

Låga elpriser och höga räntor i kombination med ett osäkert omvärldsläge har bidragit till en kraftig dämpning av efterfrågan på konsumentmarknaden inom solenergi på samtliga geografiska marknader där vi är verksamma. Minskningen av nettoomsättningen stannar trots det vid 16 % jämfört mot föregående år.

På den svenska marknaden har vi i kvartalet fortsatt fått hantera osäkerheten gällande regler för grönt avdrag för batterier. Det är glädjande att Skatteverket i början av juli ändrade sin tidigare tolkning och numera godkänner grönt avdrag för hembatterier som inte bara stöttar det egna hushållet utan också elnätet.

Även i Nederländerna finns en stor osäkerhet gällande de regulatoriska förutsättningarna för solenergi och där energibolag nu även har infört en extraavgift när solenergi matas ut på elnätet, vilket ytterligare hämmat efterfrågan. Dessa typer av regulatoriska osäkerheter är inte bara negativt för oss utan också negativt för den gröna omställningen.

De kommande EU-kraven med krav på solenergi på fastigheter väntas påverka solenergimarknaden positivt. Solenergi fyller en viktig del i omställningen och kombinationen med batterier och smarta lösningar för styrning samt energioptimering innebär att möjligheterna är stora. Här har Soltech en central och framskjuten position där vi med vår bredd och kompetens ser möjligheter i att stötta en grön omställning genom att leverera energieffektiva lösningar som stöttar både elnätet och våra kunder.

Genom koncernens fokus på kvalitet och möjligheterna till helhetslösningar för kunderna står vi starkt i de utmaningar som kommer i spåren av elektrifieringen på flera områden i alla våra marknader.

Vår strategi är att med solen som grund förvärva, äga och utveckla bolag inom tak, elteknik och fasad och därmed skapa förutsättningar för att bredda vår kund-, kompetens- och kapacitetsbas samt erbjuda helhetslösningar. Även om vi märker av en vikande byggkonjunktur har vi lyckosamt kunnat fokusera på reparationer, underhåll och service i högre utsträckning och därmed upprätthållit volymen inom tak, fasad och elteknik. Parallellt med detta arbete pågår även vårt lönsamhetsarbete. Vi behöver bli effektivare och anpassar löpande vår organisation med fokus på ökad samverkan mellan bolagen för att förbättra effektiviteten och lönsamheten.

Vi verkar i en föränderlig miljö och arbetar dagligen med att vässa vårt erbjudande. Senaste kvartalet har vi bland annat fortsatt att utveckla våra små och storskaliga tekniska lösningar inom solenergi, laddinfrastruktur och energilagring.

Detta arbete skapar nya affärsmöjligheter i nya kundsegment. Bra exempel på det är koncernens hittills största energisamarbete mellan vårt bolag Soltech Energy Solutions och det anrika pappersbruket Hylte Paper samt laddinfrastrukturavtalet med metall- och gruvaktören Boliden via vårt bolag E-Mobility.

Trots en snabbrörlig och utmanande konsumentmarknad inom solenergi ser jag ljust på framtiden. Solenergi är framtidens energislag och en viktig del av energiomställningen. Med en stabil verksamhetsbas i flera länder, branscher och kundsegment är vi starkt positionerade som en möjliggörare för den gröna omställningen.

Patrik Hahne, vd

ANDRA KVARTALET I KORTHET

• Nettoomsättningen uppgick till 620,2 (742,6) MSEK
• Koncernens organiska tillväxt uppgick till -16 (31) %
• EBITDA uppgick till 50,1 (31,8) MSEK. EBITDA-marginal uppgick till 8,1 (4,3) %
• EBITA uppgick till 34,3 (18,3) MSEK. EBITA-marginal uppgick till 5,5 (2,5) %
• Periodens resultat efter skatt i kvartalet uppgick till 6,1 (-6,2) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,0 (40,9) MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till -68,4 (42,6) MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 (-0,05) SEK

DELÅRSPERIOD 2024: 1 JANUARI – 30 JUNI

• Nettoomsättningen uppgick till 1 133,3 (1 423,8) MSEK
• Koncernens organiska tillväxt uppgick till -21 (39) %
• EBITDA uppgick till 49,5 (39) MSEK. EBITDA-marginal uppgick till 4,4 (2,7) %
• EBITA uppgick till 19,2 (12,6) MSEK. EBITA-marginal uppgick till 1,7 (0,9) %
• Periodens resultat efter skatt i kvartalet uppgick till -26 (-46,1) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 64,0 (0,4) MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till -23,1 (1,0) MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (-0,34) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet:

• Soltech har ingått ett långsiktigt strategiskt energisamarbete med pappersbruket Hylte Papper. Samarbetet rör ett flertal olika delar inom Hyltes hållbarhetsstrategi och fortsatta utveckling av sin gröna energiförsörjning. Affärsvärdet för Soltech bedöms uppgå till över 250 MSEK över 20 år
• Dotterbolaget E-Mobility har tecknat avtal med Boliden om utveckling av mobila laddstationer för batteridrivna gruvmaskiner
• Driftsättning av koncernens helägda solpark Öringe utanför Halmstad med en förväntad årsproduktion om 5,7 GWh
• Vid årsstämman den 21 maj valdes tre nya styrelsemedlemmar, Ivana Stankovic, Ove Anebygd och Bernt Ingman. Stefan Ölander omvaldes som styrelsemedlem och utsågs till ny ordförande

Väsentliga händelser efter perioden:
• Inga väsentliga händelser efter rapportperioden

Kvartalsrapporten samt övriga finansiella rapporter finns att tillgå på: https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/

Din Takläggare har varit en del av Soltechkoncernen sedan 2020. Sedan dess har bolaget själva förvärvat ett solenergibolag, Solexperterna Värmland, samt Arvika Elinstallationer och därmed breddat sitt erbjudande. De båda förvärven har bidragit till att Din Takläggare utvecklats till ett takbolag som också erbjuder solenergi och elteknik, i linje med Soltechs transformationsstrategi.

En transformation som varit framgångsrik. Din Takläggares omsättning har ökat från 33,5 MSEK år 2020 (förkortat räkenskapsår om 11 månader från 1 feb-31dec) vilket var bolagets första år inom Soltechkoncernen, till 50,5 MSEK år 2023. Nu har bolaget fått ett av sina största solcellsinstallationsuppdrag. Uppdraget innebär att de nu hjälper Arvika kommun med solcellsinstallationer på tolv flerbostadshus. Totalt kommer en effekt om ca 370 kW att installeras.
 
– Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att hjälpa kommunen med deras solenergisatsning. Projekt som detta visar att vi utvecklat en konkurrenskraftig och kompetent solenergiavdelning på Din Takläggare. Nu hoppas vi att få bistå fler offentliga och privata fastighetsägare så att deras fastigheter kan producera grön el och möter upp mot kommande regulatoriska EU-krav på solceller på olika typer av fastigheter, säger Bernhard Ranke, solenergiansvarig på Din Takläggare.
 
För att läsa mer om kommande EU-krav på solceller, läs mer på: https://svensksolenergi.se/solklara-byggnader-epbd-direktivet/

Soltech Energy Solutions är ett av Soltechs bolag som är verksamma inom ovanstående områden. Nu har bolaget ingått ett samarbete med Hylte Paper i Halland. Detta är i linje med Soltechkoncernens strategi att tillsammans med kunderna utveckla helhetslösningar inom solenergi, energilagring, arbitrage, styrning och optimering. Lösningar som skapar värde för kunden och för Soltech samt bidrar till samhällets gröna omställning.
 
Hylte Paper tillverkar hållbara pappersprodukter och ingår i Sweden Timber-koncernen vilka även producerar sågade och hyvlade trävaror och granulat i biokomposit, där träfiber ersätter plast.
 
Detta projekt bidrar till Hyltes fortsatta utveckling av sin gröna energiförsörjning och i förlängningen ett grönt skogsbruk. Detta genom en ökad nyttjandegrad av sin egenproducerade gröna el samt möjlighet till att lagra energi och använda den när behovet är som störst. Lösningen möjliggör även minskade effekttoppar och stödtjänster till det regionala elnätet.
 
Hylte Paper har sedan tidigare en biopanna som bidragit med grön baskraft till elnätet. Nu är de också med och stöttar elnätet med flexibilitet, något som möjliggör utbyggnaden av sol- och vindkraft och är viktigt för att Sverige ska kunna vara ledande i den gröna omställningen.
 
– Vi är mycket glada över att ingå ett långsiktigt strategiskt energisamarbete med Hylte Paper. Med tech och hållbarhet som affärsdrivande krafter bidrar vi till att en anrik industriaktör kan utveckla sin gröna energiförsörjning och samtidigt stötta elnätet. Vi ser detta som ett bevis på att Soltech som grön samhällsbyggare ligger i framkant gällande de helhetslösningar som morgondagens elnät kräver, säger Rickard Lantz, Affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions.

E-Mobility är ett bolag i Soltechkoncernen med specialistkompetens inom storskaliga elbilsladdningsinstallationer och högeffektiv laddinfrastruktur. Nu har bolaget ingått ett teknikutvecklingsavtal med metallföretaget Boliden. Avtalet innebär att E-Mobility ska utveckla och sälja flyttbara laddcontainers till Boliden som sedan ska ladda batteridrivna gruvmaskiner nere i deras underjordsgruva i Kristineberg.

Techlösningen som just nu utvecklas är en mobil laddstation i form av laddcontainers som är anpassade för underjordsmiljön i gruva. Lösningen kommer att vara enkel att flytta i takt med att gruvan succesivt byggs ut. Satsningen är en del av Bolidens fokus på att bygga ut sin laddinfrastruktur för komma ett steg närmare att förverkliga framtidens helt elektriska gruva.

– Vi är mycket glada över förtroendet att genomföra en produktutveckling som ställer höga krav på innovation och teknisk kompetens. De mobila laddstationerna för gruvmaskinerna kommer att spara massor av tid, plats och skapa en smartare laddinfrastruktur i gruvsystemet. Det skulle förvåna mig om inte fler metall- och gruvaktörer började kika på den här typen av techlösning och går i Bolidens fotspår framöver, säger Martin Götesson, vd på E-Mobility.

Foto: Soltech/Boliden/Tomas Westermak

Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör presenterade verksamhetsåret 2023, strategisk inriktning framöver samt styrelsens framtagna utdelningspolicy. Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 30-50 procent av koncernens resultat efter skatt till aktieägarna. Utdelning föreslås av styrelsen och beslutas av stämman med hänsyn till Bolagets finansiella mål och tillväxtutsikter.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Soltech samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat, överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter, den verkställande direktören samt den tidigare verkställande direktören, Stefan Ölander, beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av arvodering, styrelse, revisor och styrelseordförande

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 500 000 kronor, och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

• 300 000 kronor till envar styrelseledamot och 600 000 kronor till styrelseordföranden (detsamma som föregående år), och
• Om styrelsen instiftar utskott ska arvode utgå med 40 000 kronor till envar ledamot och 60 000 kronor till utskottets ordförande.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamoten Stefan Ölander. Ivana Stankovic, Ove Anebygd och Bernt Ingman valdes till nya styrelseledamöter.

Stefan Ölander valdes till styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor för Bolaget. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för valberedningen

Det beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag att gälla tills vidare.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny bestämmelse i Bolagets bolagsordning som möjliggör för styrelsen att besluta om att bolagsstämman får hållas helt digitalt.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna respektive konvertera aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida: https://soltechenergy.com/investerare/#bolagsstyrning

Vd-kommentar:

I det första kvartalet uppgick koncernens nettoomsättning till 513,1 (680,2) MSEK. Försäljningsminskningen förklaras primärt av lägre aktivitet på konsumentmarknaden för solenergi i alla regioner samt av starka jämförelsesiffror i samma period 2023. Sett till koncernens övriga tjänster inom tak, fasad och elteknik var efterfrågan generellt fortsatt stabil. Kvartalet präglades även säsongsmässigt av sedvanlig lägre aktivitet med mindre andel pågående projekt.

EBITA påverkades av den lägre volymen. Vissa kostnadsjusteringar har även genomförts i kvartalet för att möta de förändrade marknadsförhållandena. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt.

Trots att solenergimarknaden dämpades i kvartalet är solenergi en framtidsbransch och en allt viktigare del av energiomställningen. Vår strategi är fortsatt fokus på kvalitet, lönsamhet och helhetslösningar samt att utveckla, transformera och växa våra dotterbolag, men även att förvärva nya verksamheter när marknadsläget för det är mer gynnsamt.

Tillsammans med våra drivna entreprenörer och medarbetare ska vi bygga en allt starkare koncern med målet att öka det långsiktiga aktieägarvärdet – och vara en växande möjliggörare för grön omställning.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

• Nettoomsättningen uppgick till 513,1 (680,2) MSEK
• Koncernens organiska tillväxt uppgick till -26 (66) %
• EBITDA uppgick till -0,5 (6,7) MSEK. EBITDA-marginal uppgick till -0,1 (1) %
• EBITA uppgick till -15,1 (-4,5) MSEK. EBITA-marginal uppgick till -2,9 (-0,7) %
• Periodens resultat efter skatt i kvartalet uppgick till -32,2 (-39) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40 (-46,6) MSEK. Kvartalets kassaflöde uppgick till 45,4 (-41,5) MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,24 (-0,30) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET:

• I januari fattade styrelsen beslut om nytt finansiellt femårsmål vilket innebär att Soltechkoncernen verksamhetsåret 2028 ska leverera intäkter på 8 000 MSEK med en lönsamhet på 10 % (EBITA)
• I mars utsågs Patrik Hahne till ny vd på Soltech med tillträde den 2 april 2024
• Soltechs valberedning har lämnat förslag till styrelsesammansättning för beslut på årsstämma den 21 maj 2024. Stefan Ölander, vd på Soltech från september 2018 till 1 april 2024, föreslås samtidigt till ny styrelseordförande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN:

• Patrik Hahne tillträdde som ny vd för Soltech den 2 april 2024
• Förvärv har gjorts av minoritetsandelar i Annelunds Tak, Ljungs Sedum och Wettergrens Tak som därefter är helägda dotterbolag
• Fusion har genomförts mellan Wettergrens Tak och Plåtteamet i Örnsköldsvik AB samt mellan TG:s El i Finspång AB och Smart Solkraft i Sverige AB
• Driftsättning har skett av Öringe solpark med en installerad effekt om 5,8 MW och en förväntad årsproduktion om 5,7 GWh

Kvartalsrapporten samt övriga finansiella rapporter finns att tillgå på: https://soltechenergy.com/investerare/

Soltech Energy Solutions är ett av Soltechkoncernens operativa bolag inom avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar. I juli 2023 kommunicerades byggstarten av Soltechkoncernens egen solpark på cirka 70 000 kvm i Getinge, strax utanför Halmstad. Nu är installationen driftsatt och har börjat sälja grön el till elnätet. Solparken beräknas generera intäkter på cirka 150 MSEK under sin livslängd**.

– Nu kan vi stolt berätta att Soltechs egen solpark är redo att producera och sälja solel till det lokala elnätet. Solparken sätter fingret på hur vi med hållbarhet som affärsdrivande kraft kan utveckla lösningar som skapar långsiktigt värde. Både genom att den skapar löpande intäkter för koncernen och för att den ökar andelen solenergi i energimixen, säger Christoffer Caesar, vd på Soltech Energy Solutions.

Grönt projekt ur flera aspekter
Platsen för solparken valdes utifrån solinstrålning och för minimal påverkan på omgivningen. Solparken kommer utöver elproduktionen även att skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald i området, bland annat genom insådd av blommande ängsväxter och utplacering av mulmholkar och insektshotell. På så sätt kombineras produktion av grön solel med en ökad biologisk mångfald i området.

– I projekteringen och uppförandet av solparken har vi noggrant värnat om den kringliggande naturen och miljön vilket är viktigt för oss. Jag vill rikta ett stort tack till hela teamet som varit med och utvecklat Öringe solpark. Från lokalisering av mark, tillståndsprocesser, nätanslutning, installation och nu slutligen driftsättning, avslutar Christoffer Caesar.

Fakta – detta är Öringe solpark:

• Öringe solpark är en av Soltech Energy Solutions helt egenutvecklad och byggd anläggning från idé till drift
• Anläggningen har en installerad effekt på 5,8 MW, med totalt 8 780 solpaneler
• Solparken kommer årligen att producera cirka 5,7 GWh el
• Genom att initiativ som att placera ut mulmholkar, insektshotell och insådd av ängsväxter kommer solparken att bidra till en ökad biologisk mångfald i området

*hushållselförbrukning beräknad på 5 000 kWh/år.
** Solpanelerna väntas generera intäkter om ca 3,5 MSEK årligen vid ett spotpris på 50–60 öre. Därtill adderas intäkter från stödtjänsten FCR-D, kopplad till solpanelerna, som beräknas bidra med 0,2–0,5  MSEK årligen. En solparks livslängd beräknas till ca 40 år.

– När vi ser tillbaka på verksamhetsåret 2023 kan vi konstatera att vi trots utmanande omvärldsfaktorer, såsom ökad geopolitisk och makroekonomisk osäkerhet, lyckats leverera ett bra resultat på många områden. För helåret 2023 når vi en nettoomsättning på 2 904 MSEK vilket är en ökning med 50 procent, och EBITDA är förbättrat till 128,5 från -19,8 MSEK, jämfört med 2022, säger Patrik Hahne, vd på Soltech Energy.

Soltechkoncernen har nu ca 1 000 medarbetare, verksamma i Sverige, Nederländerna och Spanien och har gått från intäkter om 50 MSEK 2018 till nästan 3 000 MSEK 2023.

För fullständig redovisning av 2023 års räkenskaper hänvisas till bifogad årsredovisning inklusive revisionsberättelse.

Årsredovisningen i sin helhet, jämte revisionsberättelse, finns att även att läsa och ladda ner från Soltech Energy Sweden AB:s webbplats: https://soltechenergy.com/investerare/

Den som önskar att beställa en tryckt årsredovisning är välkommen att göra det via Info@soltechenergy.com

Rätt att delta och anmälan till årsstämman
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 13 maj 2024 (för förvaltarregistrerade aktier, se även nedan under rubriken ”Förvaltarregistrerade aktier”),
2. dels senast onsdagen den 15 maj 2024 anmäla sig och eventuella biträden (högst en) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Elsa Sefastsson, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet “Soltech årsstämma 2024”) eller per e-post till elsa.sefastsson@bakermckenzie.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering (s.k. rösträttsregistrering), som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 13 maj 2024 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 15 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (“Registreringsbevis“) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per post eller per e-post till adressen ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha inkommit senast den 15 maj 2024.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.soltechenergy.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023
8. Beslut om:
   1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och revisorer
12. Val av styrelseordförande
13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 8.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9-12: Fastställande av styrelse- och revisorsavoden, fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, val av styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår följande:

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 500 000 kronor, och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

• 300 000 kronor till envar styrelseledamot och 600 000 kronor till styrelseordföranden (detsamma som föregående år), och
• Om styrelsen instiftar utskott ska arvode utgå med 40 000 kronor till envar ledamot och 60 000 kronor till utskottets ordförande.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamoten Stefan Ölander samt nyval av Ivana Stankovic, Ove Anebygd och Bernt Ingman till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Stefan Ölander väljs till ny styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att fortsätta som huvudansvarig i det fall de väljs som revisor.

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande och mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.soltechenergy.com.

Punkt 13: Beslut valberedningsprinciper
Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas att gälla tills vidare:

Valberedningens uppgift

Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

• ordförande vid årsstämma;
• kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
• arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
• arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
• val och arvodering av Bolagets revisor; och
• principer för valberedningen.

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares intressen.

Ledamöter av valberedningen

Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare och den fjärde ska utses av den största aktieägare som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen[1]. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de röstmässigt tre största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt samt den största oberoende aktieägaren och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter. Om den största oberoende aktieägaren inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa oberoende aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera oberoende aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta oberoende aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande.

Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen, under året upphör att vara en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare på grund av avyttring av sitt innehav, ska den ledamoten som valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges ovan, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot.

[1] För bedömning av oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, se punkt 4.4 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Uppgift om valberedningens ledamöter

Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de utsett, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Förslag till valberedningen

Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

Styrelsens ordförande ska hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

Förslag av valberedningen

Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.

I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.

Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:

• födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
• uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
• eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
• om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt Svensk kod för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara.

Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som sägs ovan om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet ovan om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Arvoden och kostnader

Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.

Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

Sekretess

En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfarit under hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.

En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.

Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.

Punkt 14: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att Bolagets verksamhetsföremål ändras. Bolagsordningens § 3 får därmed följande lydelse:

“Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva entreprenad-, konsult-, försäljnings- och serviceverksamhet inom solenergi och närliggande branscher, och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, ekonomisupport samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.“

Det föreslås att bestämmelsen om deltagande vid bolagsstämma justeras med anledning av ändring i lag. Bolagsordningens § 9 får därmed följande lydelse:

“För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.“

Det föreslås vidare att bolagsordningen får en egen bestämmelsen om fullmaktsinsamling och poströstning, vilket tidigare reglerades under samma bestämmelse som deltagande vid bolagsstämma, § 9. Bolagsordningen får därmed en ny § 10 med följande lydelse och efterföljande bestämmelser i bolagsordningen får ny numrering:

“Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.“

Det föreslås även att införa en ny bestämmelse som möjliggör för styrelsen att besluta om att bolagsstämma får hållas helt digitalt. Bolagsordningen får därmed en ny § 11 med följande lydelse och efterföljande bestämmelser i bolagsordningen får ny numrering:

“Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen får även besluta om att stämman ska hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs om enligt 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).“

Det föreslås att bestämmelsen om avstämningsförbehåll justeras för att bättre anpassas till rådande praxis för avstämningsbolag. Bolagsordningens § 14 får därmed följande lydelse:

“Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).”

Det föreslås vidare vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna respektive konvertera aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv samt för att diversifiera aktieägarkretsen.

Utgivande av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkterna 14 och 15 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 132 279 393 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Årsredovisningen med revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm, och på Bolagets webbplats www.soltechenergy.com senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________________

Stockholm i april 2024
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen

Takbyrån grundades 2014 och är specialiserade på takentreprenad och solenergitjänster för privatpersoner och företag. Bolaget blev 2021 en del av Soltechkoncernen och har under de senaste åren transformerats till att bli ett soltakbolag, i linje med Soltechs transformationsstrategi. Under 2023 genomförde Takbyrån även ett tilläggsförvärv när Vårgårda Solenergi blev en del av Takbyrån. Tilläggsförvärvet bidrog till att stärka bolagets kompetens inom solenergi och accelererade transformationen till att bli ett soltakbolag.

Transformationen skapar konkurrensfördelar och affärsmöjligheter genom att bolaget nu kan erbjuda solenergilösningar till befintliga kunder. Något som nu skett när Takbyrån ska projektera och installera en 2 300 kvm stor solcellsanlägging åt Börjessons Bil i Alingsås på ett tak som de själva tidigare lagt. Solenergiansvarig Daniel Fritzon berättar mer om uppdraget och om fördelen med att ha kompetenserna takläggning och solenergi under samma tak.

– Vi tackar för förtroendet från Börjessons Bil som nu gör en stor klimatsatsning. För några år sen lade vi om taket på fastigheten och att vi får förnyat förtroende visar att vår satsning på både takläggning och solelenergi skapar stora affärsfördelar för oss. Det känns också bra att genom vårt breddade erbjudande bidra till våra kunders gröna omställning, säger Daniel Fritzon, solenergiansvarig på Takbyrån i Alingsås.